UIF confirma bloqueo de cuentas contra Rubén Rocha Moya; no acreditan responsabilidad, asegura

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    "author": "Antonio  Hernández",
    "description": "La UIF informó que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas",
    "content": "<p>La<b> </b><a href=\"https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-uif-los-convenios-internacionales-y-el-caso-rocha-moya/\" rel=\"noreferrer\" target=\"_blank\" title=\"https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-uif-los-convenios-internacionales-y-el-caso-rocha-moya/\"><b>Unidad de Inteligencia Financiera</b></a> (UIF), confirmó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano contra el gobernador de Sinaloa, <a href=\"https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sheinbaum-confirma-congelamiento-de-cuentas-de-rocha-moya-explica-que-fue-de-manera-preventiva/\" rel=\"noreferrer\" target=\"_blank\" title=\"https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sheinbaum-confirma-congelamiento-de-cuentas-de-rocha-moya-explica-que-fue-de-manera-preventiva/\"><b>Rubén Rocha Moya</b></a>, y otros funcionarios señalados por Estados Unidos.</p><p>“Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los<b> </b><a href=\"https://www.eluniversal.com.mx/opinion/enrique-de-la-madrid/sinaloa-estados-unidos-y-el-narco-el-verdadero-escandalo-es-otro/\" rel=\"noreferrer\" target=\"_blank\" title=\"https://www.eluniversal.com.mx/opinion/enrique-de-la-madrid/sinaloa-estados-unidos-y-el-narco-el-verdadero-escandalo-es-otro/\"><b>Estados Unidos</b> </a>y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como <b>Personas Políticamente Expuestas </b>(PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”, dijo la UIF.</p><p>Según el organismo, con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la <a href=\"https://www.eluniversal.com.mx/nacion/viernes-negro-para-rocha-moya-eu-detiene-a-dos-de-sus-exfuncionarios-y-congela-sus-cuentas/\" rel=\"noreferrer\" target=\"_blank\" title=\"https://www.eluniversal.com.mx/nacion/viernes-negro-para-rocha-moya-eu-detiene-a-dos-de-sus-exfuncionarios-y-congela-sus-cuentas/\"><b>UIF</b></a> llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del <a href=\"https://www.eluniversal.com.mx/cartera/stori-y-su-ecosistema-financiero-en-mexico-como-funciona-y-que-productos-ofrece/\" rel=\"noreferrer\" target=\"_blank\" title=\"https://www.eluniversal.com.mx/cartera/stori-y-su-ecosistema-financiero-en-mexico-como-funciona-y-que-productos-ofrece/\"><b>sistema financiero</b></a> nacional.</p><p><b>Lee también </b><a href=\"https://www.eluniversal.com.mx/cartera/congelan-cuentas-de-rocha-moya-y-otros-ligados-al-narco-confirman-fuentes-del-sector-bancario-fueron-bloqueadas-desde-el-6-de-mayo/\" rel=\"noreferrer\" target=\"_blank\" title=\"https://www.eluniversal.com.mx/cartera/congelan-cuentas-de-rocha-moya-y-otros-ligados-al-narco-confirman-fuentes-del-sector-bancario-fueron-bloqueadas-desde-el-6-de-mayo/\"><b>Congelan cuentas de Rocha Moya y otros ligados al narco, confirman fuentes del sector bancario; fueron bloqueadas desde el 6 de mayo</b></a></p><p>La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.</p><p>“Asimismo, las personas incluidas en la <a href=\"https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pt-bloqueo-de-cuentas-solo-con-orden-judicial/\" rel=\"noreferrer\" target=\"_blank\" title=\"https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pt-bloqueo-de-cuentas-solo-con-orden-judicial/\"><b>Lista de Personas Bloqueadas</b></a><b> </b>cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la <b>Garantía de Audiencia</b>, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”, dijo.</p><p>La UIF informó que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el <b>sistema financiero mexicano</b>.</p><p><em>\n  <strong>\n\t<a href=\"https://whatsapp.com/channel/0029Va4lfJc1CYoM1R8IT71e\">\n\t</a>  \n\t</strong> ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.\n  </em> \n <br /></p><p>ss</p>",
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